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第六届董事会第六次会议决议公告

2017.10.21

证券简称:天宝食品         证券代码:002220       公告编号:2017-053

 

大连天宝绿色食品股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天宝绿色食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2017年10月20日上午9:30在大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室召开,会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于2017年10月9日以电话方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持,会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名,达到法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议由董事长黄作庆先生召集和主持,与会董事经过充分审议,形成如下决议:

    一、审议通过关于《公司2017年第三季度报告全文》及《公司2017年第三季度报告正文》议案。

正文详见信息披露指定媒体《证券时报》。

全文详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

 

二、审议通过《关于公司续聘2017年度会计师事务所的议案》。

经核查,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在担任本公司财务报表审计和各项专项审计过程中,坚持独立审计原则,保证了公司审计工作的顺利进行,较好地履行其责任和义务。一致同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度的审计机构,期限为一年。

本议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

 

    三、审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会提议于2017年11月6日在大连天宝绿色食品股份有限公司工厂会议室召开公司2017年第三次临时股东大会。

《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》相关内容详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

 

 

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,表决结果真实有效。

 

特此公告。

 

 

大连天宝绿色食品股份有限公司董事会

                                         二〇一七年十月二十日

天宝食品

公司地址:辽宁省大连市金州区拥政街道三里村624号

电  话:86-411-3995-9288 传 真:86-411-3995-9030

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