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2012年度第一回臨時株主総会開催に関するお知らせ

2012.11.13

2012年度第一回臨時株主総会開催に関するお知らせ

2012年06月12日

    大連天宝緑色食品股份有限公司
銘柄略称:天宝股份 証券コード:002220 公告番号:2012-019
大連天宝緑色食品股份有限公司

2012年度第一回臨時株主総会開催に関するお知らせ

当社、及び取締役の全員はお知らせ内容が真実、正確で完全であること、虚偽の記載、誤解を招く記述または重大な漏れがないことを保証します。

大連天宝緑色食品股份有限公司第四期取締役会第十四回会議は2012 年 6 月6 日に開催し、会議で2012 年 6 月 25 日に会社の2012年度第一回臨時株主総会の開催を決定し、今回株主総会の関連事項を以下の通り通知します。

一、会議開催の基本状況
1. 開催日時:2012年6月25日午前9:30-11:30
2. 開催場所:大連市金州区擁政街道三里村624号加工場会議室
3. 招 集 者:取締役会
4. 開催方式:現地会議投票
5. 出席対象
(1) 2012年6月19日午後の取引終了後、中国証券登記結算有限責任公司深セン支社で登録済みの全当社株主は本お知らせの方式で通知される今回の株主総会に出席、及び表決に参加する権利を有します。ご本人が会議にご出席できない株主は代理人に権限付与し出席できます (権限付与された方は当社株主でなくても結構です)。
(2) 当社取締役、監査役、及び高級管理者。
(3) 当社招聘の弁護士。

二、会議の審議事項
1、『大連天宝緑色食品股份有限公司定款の修正案』の審議。
2、『中国工商銀行股份有限公司大連市支店営業部に対する流動資金貸付申請の議案』の審議。
3、『国家開発銀行股份有限公司に対する流動資金貸付申請の議案』の審議。
大連天宝緑色食品股份有限公司

三、現地株主総会会議登記の方法
1. 登記方式
1) 法人株株主は営業許可証の副本(公印を押す)、株主口座カード、会社持株証書、法定代表者証明書あるいは法人授権委託書と出席者身分証原本により当社取締役会で登記手続きを行ってください。

2) 自然人株主は本人身分証、株主口座カード、及び持株証書等を持参し登記手続きを行ってください。

3) 委託代理人は本人の身分証原本、授権委託書、委託者の身分証、株主口座カード、及び持株証書等を持参し登記手続きを行ってください。

4) 株主はFAX、あるいは書簡による方式で登記し、電話による登記は受け付け致しません。
2. 登記日時:2012 年6月19日(8:30 — 16:30)。
3. 登記場所:大連天宝緑色食品股份有限公司証券部

四、その他事項
1. 会議の連絡方式:
1) 所在地:大連市金州区擁政街道三里村624号
2) 郵便番号:116100
3) 電話番号:0411—39330110
4) FAX番号:0411—39330296
5) 担 当 者:孫立涛

2. 会議の費用:会議期間は半日、株主あるいは代理人の食事と宿泊、及び交通費は自己負担になります。
以上、お知らせとします。

大連天宝緑色食品股份有限公司取締役会
二〇一二年六月六日

大連天宝緑色食品股份有限公司
授権委託書

ここに   様を当社(本人)代表として全権を委託し、2012 年 6 月 25 日開催の大連天宝緑色食品股份有限公司 2012年度第一回臨時株主総会に出席し、並びに今回の株主総会で以下の指示に従い下記の議案に投票し、指示がない場合は、代理人は自己意志に基づき表決できます。

1、『大連天宝緑色食品股份有限公司定款修正案』の審議。
□賛成 □反対 □放棄 □欠席

2、『中国工商銀行股份有限公司大連市支店営業部に対する流动資金貸付申請の議案』の審議。

□賛成 □反対 □放棄 □欠席
3、『国家開発銀行股份有限公司に対する流動資金貸付申請の議案』の審議。
□賛成 □反対 □放棄 □欠席

委託者氏名(名称):                          受託者氏名:
委託者身分証番号:                                         受託者身分証番号:
委託者持株数:                                               受託者署名(捺印):
委託者株主口座:                                     有効期限:
委託者署名(捺印):
委託日:
(本授権委託書の副本及び再印刷したものも全て有効である)

当社所在地:大連市金州区擁政街道三里村624号 郵便番号:116001
電話番号:86-411-3995-9288         FAX番号:86-411-3995-9030
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