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第四期取締役会第十四回会議決議のお知らせ

2012.11.13

第四期取締役会第十四回会議決議のお知らせ

2012年06月12日

銘柄略称:天宝股份  証券コード:002220   公告番号:2012-018
大連天宝緑色食品股份有限公司第四期取締役会

第十四回会議決議のお知らせ
当社及び取締役会全員はお知らせ内容が真実、正確でかつ完全であること、虚偽の記載、誤解を招く記述または重大な漏れがないことを予め保証致します。

大連天宝緑色食品股份有限公司(以下「会社」と略す)は第四期取締役会第十四回会議を2012年6月6日午前9:30に大連市金州区擁政街道三里村624号工場会議室で開催し、会議は現地開催の方式を取っています。今回会議開催の通知はすでに2012年5月28日電話により各取締役に通知しました。会議に出席必須の取締役は7名、実際会議に出席した取締役は7名、当社監査役、及び高級管理は会議に列席し、『中華人民共和国会社法』と『会社定款』の関連規定を遵守しております。

会議は代表取締役社長黄作慶より招集・主催し、各取締役と充分な審議を経て、以下の決議を行いました。
一、『大連天宝緑色食品股份有限公司定款修正案』の審議

『深セン証券取引所株式上場規則』、『深セン証券取引所中小企業ボード上場会社規範運用ガイドライン』、及び中国証券監督管理委員会の『上場会社の現金利益配当のさらなる関連事項実施に関する通知』(証監発[2012]37号)等関連規定に基づき、現在会社規程項目の一部に対し修正を行います。

詳細は巨潮情報ネットwww.cninfo.com.cn『規程修正対照表』をご参照ください。『会社規程』修正後の詳細は巨潮情報ネット www.cninfo.com.cnをご参照ください。

取締役会事務室は当案が株主総会審議を通過した後、工商変更登録の具体的事項手続授権に同意します。
本議案は 2012年度第一回臨時株主総会審議への提出が必要です。
表決結果は7票が賛成、0票が反対、0票が放棄です。

二、『中国工商銀行股份有限公司大連市支店営業部に対する流動資金貸付申請の議案』の審議。
会社は中国工商銀行股份有限公司大連市支店営業部に対して、230,000,000人民元の流動資金貸付申請を立案します。期限は12ヶ月です。大連承運投資有限公司が保有する当社株式を担保にします。関連する担保手続きの完了後、会社は適時にお知らせします。


表決結果は、7 票が賛成、0 票が反対、0 票が放棄です。
本議案は2012年度第一回臨時株主総会審議への提出が必要です。

三、『国家開発銀行股份有限公司に対する流動資金貸付申請の議案』の審議。
会社は国家開発銀行股份有限公司に対し200,000,000人民元の流動資金貸付申請を立案します。期限は12ヶ月です。黄作慶が保有する当社株式を担保にします。関連する担保手続きの完了後、会社は適時にお知らせします。

表決結果は、7 票が賛成、0 票が反対、0 票が放棄です。
本議案は当社2012年度第一回臨時株主総会審議への提出が必要です。

四、『2012年度第一回臨時株主総会開催提議に関する議案』の審議。

取締役会は2012年6月25日に大連天宝緑色食品股份有限公司工場会議室で2012年度第一回臨時株主総会開催を提案します。詳しい内容は『2012年度第一回臨時株主総会開催に関する通知』をご参照ください。
『2012年度第一回臨時株主総会開催に関する通知』の詳細は、情報公開指定メディア『証券時報』、及び情報公開サイト巨潮ネット(http://www.cninfo.com.cn)をご参照ください。

表決結果は、賛成が7 票、反対が0 票、放棄が0 票です。
今回会議の開催と表決は『中華人民共和国会社法』、『会社定款』と『大連天宝緑色食品股份有限公司取締役会議事規則』の関連規定に符合し、表決結果は真実で有効です。

以上、お知らせと致します。


大連天宝緑色食品股份有限公司  
取締役会
二〇一二年六月六日

当社所在地:大連市金州区擁政街道三里村624号 郵便番号:116001
電話番号:86-411-3995-9288         FAX番号:86-411-3995-9030
邮件 E-MAIL:ZQHWANG@CN-TIANBAO.COM